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El examen Certified Fraud Examiner - Fraud Prevention and Deterrence (CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence) es una certificación ofrecida por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). La certificación Certified Fraud Examiner - Fraud Prevention and Deterrence Exam está diseñada para dotar a los profesionales de las habilidades y conocimientos necesarios para prevenir, detectar y disuadir eficazmente las actividades fraudulentas dentro de una organización. El examen CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence está reconocido en todo el mundo y es muy valorado por las empresas que buscan profesionales con un profundo conocimiento de la prevención y detección del fraude.

ACFE Examen CFE - Prevención y disuasión del fraude es una certificación reconocida en todo el mundo y muy valorada por las empresas de diversos sectores. Los profesionales que obtienen esta certificación han demostrado su experiencia en la prevención y disuasión del fraude, que es un conjunto de habilidades críticas en el entorno empresarial actual. El examen CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence es también una excelente manera para que los profesionales avancen en sus carreras y aumenten su potencial de ingresos.

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ACFE Certified Fraud Examiner - Preguntas de muestra del examen de prevención y disuasión del fraude (Q161-Q166):

NUEVA PREGUNTA # 161
Stevens, un Examinador de Fraude Certificado (CFE), fue contratado para llevar a cabo un examen de fraude en la empresa ABC. Su examen no reveló ninguna prueba concluyente de que se hubiera producido o se estuviera produciendo un fraude. En consecuencia, la dirección de ABC pidió a Stevens que declarara en su informe oficial de examen que la organización estaba libre de fraude como medio de garantizar al consejo de administración que los controles antifraude de la empresa eran eficaces.
Según el Código de Ética Profesional de la ACFE. Stevens puede acceder a la petición de la dirección basándose en las conclusiones de su examen.

A. Verdadero
B. Falso

Respuesta: B

Explicación:
Código de Ética Profesional de la ACFE:
* El Código Deontológico de la ACFE prohíbe a los examinadores del fraude hacer afirmaciones absolutas sobre la ausencia de fraude. El fraude no puede descartarse definitivamente sobre la base de los resultados de un examen.
Por qué B es correcta:
* Stevens no puede afirmar que la organización está "libre de fraude", ya que la detección del fraude está intrínsecamente limitada por el alcance y los métodos del examen. Tal afirmación podría inducir a error a las partes interesadas y comprometer las normas éticas.

NUEVA PREGUNTA # 162
¿Cuál de los siguientes NO es uno de los tres enfoques generales utilizados para controlar la delincuencia empresarial?

A. Fuerte intervención del Gobierno
B. Inclusión de la organización en la lista negra de los medios de comunicación
C. Acción de los consumidores para forzar el cambio
D. Cambios voluntarios en las actitudes y la estructura de las empresas

Respuesta: B

Explicación:
* Tres enfoques generales para controlar la delincuencia empresarial:
* Intervención gubernamental: normas estrictas y aplicación de la ley para garantizar la rendición de cuentas.
* Cambios corporativos voluntarios: fomento de prácticas éticas a través de políticas organizativas.
* Acción de los consumidores: presión de los consumidores que exigen la responsabilidad de las empresas.
* Por qué D es incorrecto:
* Las listas negras de medios de comunicación no son un enfoque formal o sistemático para controlar los delitos empresariales. Es una consecuencia más que una medida preventiva o correctiva.
* Referencias:
* ACFE y los marcos de gobierno corporativo hacen hincapié en mecanismos formales como la intervención gubernamental y la autorregulación organizativa.

NUEVA PREGUNTA # 163
¿Cuál de los siguientes NO es uno de los tres elementos que más influyen en la delincuencia según la teoría de las actividades rutinarias?

A. La ausencia de tutores capaces
B. La falta de ética social
C. La presencia de delincuentes motivados
D. La disponibilidad de objetivos adecuados

Respuesta: B

Explicación:
La teoría de las actividades rutinarias sostiene que el delito se produce cuando convergen tres elementos: (1) un delincuente motivado, (2) un objetivo adecuado y (3) la ausencia de un guardián capaz. La "falta de ética social" no forma parte de este modelo teórico.
Referencia:ACFE Fraud Examiners Manual, 2020 International Edition -Fraud Prevention and Deterrence, Sección 4.118.

NUEVA PREGUNTA # 164
¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de control antifraude de naturaleza fundamentalmente detectivesca?

A. Separación de funciones de los empleados
B. Técnicas de auditoría continua
C. Comprobación de los antecedentes de los empleados
D. Políticas y procedimientos de contratación

Respuesta: B

Explicación:
Los controles detectives están diseñados para identificar fraudes o errores que ya se han producido. Las técnicas de auditoría continua sirven de control detectivesco al supervisar automáticamente las transacciones y señalar las anomalías o irregularidades para su posterior investigación. Por otro lado, los controles preventivos, como la separación de funciones, la comprobación de antecedentes y las políticas de contratación, pretenden detener el fraude antes de que se produzca.

NUEVA PREGUNTA # 165
En respuesta a un riesgo identificado durante una evaluación del riesgo de fraude, la dirección decide contratar un seguro de fidelidad para ayudar a proteger a la empresa contra el riesgo de pérdida asociado Esta respuesta se conoce como:

A. Asunción del riesgo
B. Evitar el riesgo
C. Mitigación del riesgo
D. Transferencia del riesgo

Respuesta: D

NUEVA PREGUNTA # 166
......

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